新疆浩源天然气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十九次会议的书面通知已于2022年4月18日发出,会议于2022年4月29日上午10:30时在上海源晗能源技术有限公司会议室(主会场)和新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室(分会场)召开。会议应到董事5名,实到董事5名,现场参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生,远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长张云峰先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2022年一季度报告全文》的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2022年一季度报告全文》 (公告编号:2022-030)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2022年4月29日