众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2022年10月25日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
表决结果：
8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。
《众信旅游集团股份有限公司2022年第三季度报告》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》。
为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞价方式减持公司已回购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减
持数量为不超过2,008,826股，即不超过公司最新股本总额906,416,362股（截至2022年10月27日）的2%。表决结果：
8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2022年10月31日