众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2022年11月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集,并于2022年11月28日通过电子邮件方式通知各位监事,全体监事一致同意免除本次监事会的提前通知时间。本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提前赎回“众信转债”的议案》;
自2022年11月2日至2022年11月28日期间,公司A股股票已有十五个交易日的收盘价不低于“众信转债”(转债代码:128022)当期转股价格(5.95元/股)的130%(即7.74元/股)的情形,“众信转债”已触发《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
经审核,监事会认为:结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,公司行使“众信转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划,不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意行使“众信转债”的提前赎回权利,拟于2022年12月21日提前赎回全部“众信转债”,赎回价格为债券面值(人民币100元)加当期应计利息。
表决结果:
3票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2022年11月29日