证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-093
欧浦智网股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第八次会议通知于2020年12月7日以以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2020年12月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年12月24日召开2020年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第四次
临时股东大会的通知》。上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会2020年第八次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董 事 会2020年12月8日