思美传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年10月27日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月22日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司2020年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《思美传媒股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《思美传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理俞建华先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘建平先生担任公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起至本届董事会任期结束止。
具体内容详见公司于2020年10月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2020年 10 月28日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2020年10月28日