东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一次(临时)会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体情况如下：
一、对外投资设立子公司概述
为进一步优化公司业务结构和资产结构，满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金在北京市设立全资子公司。根据公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限内，无需经过股东大会批准。由于此次设立的公司为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
公司名称：东易日盛数装科技有限公司
注册资本：10050万元
法定代表人：苏海玥
资金来源：公司自有资金
持股比例：公司持股100%
组织形式：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3510
经营范围：工程勘察、工程设计；包装装潢设计；建设工程项目管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；委托加工；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售家具(不从事实体店铺经营)、专用设备、通用设备、机械设备、化工产品、工艺品、礼品、建筑材料(不从事实体店铺经营)、五金交电(不含电动自行车)。
（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准。）
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，深化产业布局，提升公司在行业市场的影响力，提高综合竞争力。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十八日