牧原食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会 第九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年2月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在内乡县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、新沂市、平原县设立子公司的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在新沂市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、新沂市、平原县设立子公司的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在平原县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、新沂市、平原县设立子公司的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与正阳县人民政府签订投资意向书的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于与正阳县人民政府签订投资意向书的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》,此议案尚需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于2019年度增加日常关联交易预计的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》,此议案尚需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
第五、六项议案尚需提交股东大会审议通过,同意公司于2019年3月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。
《牧原食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会2019年3月2日