牧原食品股份有限公司第三届董事会第十二 次会议决议公告
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会 第十二 次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年4月9日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告全文及正文>的议案》。
报告全文详见2019年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告正文详见2019年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会2019年4月13日