牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2020年10月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2020年第三季度报告全文及正文>的议案》。
《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加屠宰销售模式的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于增加屠宰销售模式的公告》详见2020年10月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。
1、《关于在横县设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于在沙洋县设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于在江都区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于在义安区设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于在内乡县设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、《关于在南阳市设立孙公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《牧原食品股份有限公司关于在横县、沙洋县、江都区、义安区等地设立子公司的公告》详见2020年10月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会2020年10月20日