牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年1月25日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，关联董事曹治年先生回避表决。
《牧原食品股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2021年1月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2021年1月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》详见2021年1月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与融通农业发展（北京）有限责任公司签署合作协议暨设立合资公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于与融通农业发展（北京）有限责任公司等签署合作协议暨设立合资公司的公告》详见2021年1月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与融通农业发展（成都）有限责任公司签署合作协议暨设立合资公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于与融通农业发展（北京）有限责任公司等签署合作协议暨设立合资公司的公告》详见2021年1月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会2021年1月29日