郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2020年2月23日以电话和专人送达的方式发出,于2月28日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。 会议由监事会主席周柏龙先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》
内容:公司《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》刊登于2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。
监事会认为:本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;计提后能客观公允地反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规,同意本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会2020年2月29日