郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2020年于10月25日以电话和专人送达的方式发出，于2020年10月30日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于审议公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》内容：公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月31日刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》
内容：详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、《关于补选公司独立董事的议案》
内容：详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。独立董事对本次补选公司独立董事事项发表了事前认可和同意独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。
四、《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》
内容：详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2020年10月31日