证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2020-171
郴州市金贵银业股份有限公司管理人2020年第五次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年11月20日（星期五）下午14:50
网络投票时间：2020年11月20日—2020年11月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月20日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月20日上午9:15—2020年11月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份240,581,165股，占公司总股份的25.0481%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为222,268,695股。占公司股份总数的23.1415%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的中小股东17人，代表股份18,312,470股，占公司股份总数1.9066％。
(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | 232,696,715 | 96.7227% | 7,884,450 | 3.2773% | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | 239,911,665 | 99.7217% | 669,500 | 0.2783% | 0 | 0 | 通过 |
（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下:
| 序号 | 议案名称 | 中小股东有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | 18,312,470 | 10,428,020 | 56.9449％ | 7,884,450 | 43.0551％ | 0 | 0% |
| 2 | 《关于补选公司 | 18,312,470 | 17,642,970 | 96.3440％ | 669,500 | 3.6560％ | 0 | 0% |
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、风险提示
（一）公司股票可能被暂停上市的风险
公司2019年经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》第13.2.1条第（二）项的规定，公司股票交易已于2020年4月30日起被深交所实施退市风险警示（*ST）。根据《上市规则》14.1.1条第（二）项的规定，若公司2020年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将面临暂停上市风险。
（二）公司股票可能被终止上市的风险
1、法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，则公司股票将面临被终止上市的风险。
2、如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。鉴于公司重整事项具有重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司管理人2020年11月21日