证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-010
郴州市金贵银业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2021年1月22日—2021年1月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共94人，代表有表决权股份477,659,358股，占公司总股份的21.6089%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为452,214,282股。占公司股份总数的20.4577%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的中小股东85人，代表股份25,445,076股，占公司股份总数
1.1511％。
(4)参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共88人，代表股份25，647,776股，占公司股份总数的1.1603%。
(5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
1、累积投票议案具体审议与表决情况如下：
| 序号 | 表决事项 | 表决情况 | 出席会议的股东有效表决票合计数（股） | 表决结果 | |
| 1.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | / | / |
| 1.01 | 潘郴华 | 456,298,085 | 95.5279% | 477,659,358 | 当选 |
| 1.02 | 何克非 | 455,324,605 | 95.3241% | 477,659,358 | 当选 |
| 1.03 | 汤 建 | 455,469,384 | 95.3544% | 477,659,358 | 当选 |
| 1.04 | 荣 起 | 455,281,584 | 95.3151% | 477,659,358 | 当选 |
| 1.05 | 石启富 | 455,252,784 | 95.3091% | 477,659,358 | 当选 |
| 1.06 | 曹露莎 | 453,423,691 | 94.9262% | 477,659,358 | 当选 |
| 序号 | 表决事项 | 表决情况 | 出席会议的股东有效表决票合计数（股） | 表决结果 | |
| 2.00 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | / | / |
| 2.01 | 黄健柏 | 455,411,777 | 95.3424% | 477,659,358 | 当选 |
| 2.02 | 卫建国 | 455,320,900 | 95.3233% | 477,659,358 | 当选 |
| 2.03 | 刘兴树 | 455,363,877 | 95.3323% | 477,659,358 | 当选 |
| 3.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | / | / |
| 3.01 | 雷 蕾 | 455,311,515 | 95.3214% | 477,659,358 | 当选 |
| 3.02 | 宋兴文 | 455,583,513 | 95.3783% | 477,659,358 | 当选 |
2、非累计投票议案具体审议与表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 4 | 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 | 475,502,288 | 99.5484% | 1,303,370 | 0.2729% | 853,700 | 0.1787% | 通过 |
| 5 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 476,279,858 | 99.7112% | 525,800 | 0.1101% | 853,700 | 0.1787% | 通过 |
(二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
1、累积投票议案具体审议与表决情况如下：
| 序号 | 表决事项 | 表决情况 | 出席会议的中小股东有效表决票合计数（股） | |
| 1.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 来自中小股东得票数 | 得票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | / |
| 1.01 | 潘郴华 | 4,286,503 | 16.7130% | 25,647,776 |
| 序号 | 表决事项 | 表决情况 | 出席会议的中小股东有效表决票合计数（股） | |
| 1.02 | 何克非 | 3,313,023 | 12.9174% | 25,647,776 |
| 1.03 | 汤 建 | 3,457,802 | 13.4819% | 25,647,776 |
| 1.04 | 荣 起 | 3,270,002 | 12.7497% | 25,647,776 |
| 1.05 | 石启富 | 3,241,202 | 12.6374% | 25,647,776 |
| 1.06 | 曹露莎 | 1,412,109 | 5.5058% | 25,647,776 |
| 2.00 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 来自中小股东得票数 | 得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | / |
| 2.01 | 黄健柏 | 3,400,195 | 13.2573% | 25,647,776 |
| 2.02 | 卫建国 | 3,309,318 | 12.9029% | 25,647,776 |
| 2.03 | 刘兴树 | 3,352,295 | 13.0705% | 25,647,776 |
| 3.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 来自中小股东得票数 | 得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | / |
| 3.01 | 雷 蕾 | 3,299,933 | 12.8664% | 25,647,776 |
| 3.02 | 宋兴文 | 3,571,931 | 13.9269% | 25,647,776 |
2、非累积投票议案具体审议与表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 中小股东有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 4 | 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 | 25,647,776 | 23,490,706 | 91.5896% | 1,303,370 | 5.0818% | 853,700 | 3.3286% |
| 5 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 25,647,776 | 24,268,276 | 94.6214% | 525,800 | 2.0500% | 853,700 | 3.3286% |
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2021年1月25日