证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-025
郴州市金贵银业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2021年2月25日—2021年2月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021年2月25日上午9:15—2021年2月25日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长潘郴华先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共58人，代表有表决权股份192,239,652股，占公司总股份的8.6967%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为17,569,945股。占公司股份总数的0.7948%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东52人，代表股份174,669,707股，占公司股份总数7.9019％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份174,669,707股，占公司股份总数7.9019％。
(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1 | 《关于拟与郴投集团供应链公司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》 | 188,732,333 | 98.1755% | 558,300 | 0.2904% | 2,949,019 | 1.5340% | 通过 |
（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下:
| 序号 | 议案名称 | 中小股东有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1 | 《关于拟与郴投集团供应链公司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》 | 192,239,652 | 188,732,333 | 98.1755% | 558,300 | 0.2904% | 2,949,019 | 1.5340% |
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2021年2月26日