证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2022-039
郴州市金贵银业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2022年8月26日(星期五)下午14:50
网络投票时间:2022年8月26日—2022年8月26日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2022年8月26日上午9:15—2022年8月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室;
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:公司董事长潘郴华先生;
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况:
(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人,代表有表决权股份175,947,950股,占公司总股份的7.9597%。
(2)现场会议出席情况:
出席现场会议的股东或股东代理人共2人,股份数为325,809,375股,占公司股份总数的14.7393 %,因上述股东属于关联股东,均回避表决。
(3)网络投票情况:
通过网络投票的中小股东17人,代表股份175,947,950股,占公司股份总数7.9597%。
(4)公司董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
三、议案审议及表决情况
(一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:
序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
1 | 《关于新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式的议案》 | 175,826,050 | 99.9307% | 121,900 | 0.0693% | 0 | 0% | 通过 |
(二)持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下:
序号 | 议案名称 | 中小股东有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
1 | 《关于新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式的议案》 | 175,947,950 | 175,826,050 | 99.9307% | 121,900 | 0.0693% | 0 | 0% |
四、律师见证情况
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;
2、见证律师:刘中明、傅怡堃;
3、结论性意见:综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议;
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2022年8月29日