物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届监事会2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第三次会议通知已于2024年8月6日以电子邮件的方式发出,并于2024年8月16日上午10点20分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
监事会经审议认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
(二)审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过监事会经审议认为,报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。公司根据募集资金使用情况编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于募投项目延期的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过《关于募投项目延期的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
三、备查文件
1、第六届监事会2024年第三次会议决议。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会
2024年8月20日