证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2020-075
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第六次
会议于 2020 年 11 月 6 日召开，会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2020 年 11 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2020 年第六次会议于 2020
年 11 月 6 日审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业
务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 11 月 23 日（星期一）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11
月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11
月 23 日 9:15 至 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 17 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 11 月 17 日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司董事的议案》
上述议案已经第五届董事会 2020 年第六次会议审议通过，公司独立董事对
相关事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举公司董事的议案 √
四、会议登记方法
1、现场登记时间：2020 年 11 月 18 日-20 日上午 9：00—11：30,下午
13:00—16：30；
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号金轮蓝海股份有限公
司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表
人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者
（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述
材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）联系方式：
联系人：董事会秘书 邱九辉
证券事务代表 潘黎明
电 话：0513-8077 6888
传 真：0513-8077 6886
邮 编：226009
电子邮箱：stock@geron-china.com
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
（5）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第五届董事会 2020 年第六次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2020 年 11 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 23 日 9：15 至 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：金轮蓝海股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票
权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举公司董事的议案 √
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委
托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
