国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐
机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”；原
名称“广东台城制药股份有限公司”，2016 年 11 月更名为“特一药业集团股份
有限公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核
查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
特一药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，特一药业填写了《内部控制规
则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：特一药业《内部控制规则落实自查表》系严格按照
深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所
有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
[本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页]
保荐代表人：
郭文俊 何雨华
国信证券股份有限公司
年 月 日
