特一药业：关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

债券代码：128025             债券简称：特一转债
                    特一药业集团股份有限公司
         关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2018 年 4 月 27 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过
以下决议：
    审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2018 年度第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
    特此公告。
                                                    特一药业集团股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2018 年 4 月 28 日