股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-032
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
2018 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 特一转债（债券代码：128025）转股期为 2018 年 6 月 12 日至
2023 年 12 月 6 日；转股价格为 19.70 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2018 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份
变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
3.54 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换
公司债券于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，
债券代码“128025”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本
次发行的可转债自 2018 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 20.20
元/股。
2018 年 4 月 20 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）
的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中
国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2018 年 4 月 20 日起，由原
来的 20.20 元/股调整为 19.70 元/股。
二、特一转债转股及股份变动情况
截至 2018 年 6 月 30 日，特一转债尚有 353,987,000 元挂牌交易。2018 年第
二季度，特一转债因转股减少 13,000 元，转股数量为 651 股，剩余可转债余额为
353,987,000 元。
公司 2018 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量（股） 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量（股） 比例(%)
一、有限
售条件股 81,322,500 40.66 0 0 0 0 0 81,322,500 40.66
份
高管股份 81,322,500 40.66 0 0 0 0 0 81,322,500 40.66
二、无限
售条件股 118,677,500 59.34 0 0 0 651 651 118,678,151 59.34
份
三、股份
200,000,000 100.00 0 0 0 651 651 200,000,651 100.00
总数
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请联系以下部门进行咨询：
联系部门：证券事务部
咨询电话：0750-5627588
传真：0750-5627000
四、备查文件
1、截至 2018 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“特一药业”股本结构表；
2、截至 2018 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“特一转债”股本结构表。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 3 日
