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特一药业:关于第四届监事会第八次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-11-29

特一药业集团股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2019年11月28日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会2019年11月29日


  附件:公告原文
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