特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第六次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年11月29日下午15:00在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于2022年11月29日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会2022年11月30日