特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第五届董事会第十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。因此同意公司本次使用不超过人民币9,000万元（占公司可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的25.98%）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过十二个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。
二、关于调整2021年股权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见 公司本次调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次2021年股票期权激励计划调整股票期权数量和行权价格事项。
（以下无正文，为特一药业集团股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
曹艳铭 李桂生
2023年5月16日