股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-046
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开公司第四届董事会第三次会议。会议通知已于2019年10月23日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
好利来特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会2019年10月30日