电光科技股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2020-027
电光防爆科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份176,649,300股，占上市公司总股份的54.7454％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份176,644,600股，占上市公司总股份的54.7440％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的0.0015％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份17,467,200股，占上市公司总股份的5.4133％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,462,500股，占上市公司总股份的5.4118％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的0.0015％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默
电光科技认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案通过。
（二）《关于2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（三）《关于2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（四）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
电光科技同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（五）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（六）《关于公司续聘2020年审计机构的议案》
总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（七）《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（八）《关于公司监事薪酬方案议案》
总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（九）《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
电光科技总表决情况：
同意176,645,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意17,463,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：李朴原、章明芳
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2020年5月22日