沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2020-059
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）下午 14：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月28日9：
15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月28日9:15至15：00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：董事长郭英杰先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份132,673,951股，占上市公司总股份的51.7942％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份132,673,951股，占上市公司总股份的51.7942％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份6,782,283股，占上市公司总股份的2.6477％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,782,283股，占上市公司总股份的2.6477％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：《选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，郭英杰先生当选第五届董事会非独立董事。
1.02.候选人：《选举柴钢先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，柴钢先生当选第五届董事会非独立董事。
1.03.候选人：《选举郭裕春先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，郭裕春先生当选第五届董事会非独立董事。
1.04.候选人：《选举王成波先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，王成波先生当选第五届董事会非独立董事。
1.05.候选人：《选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，张伟良先生当选第五届董事会非独立董事。
1.06.候选人：《选举锡燕女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，锡燕女士当选第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.02.候选人：《选举柴钢先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.03.候选人：《选举郭裕春先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.04.候选人：《选举王成波先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.05.候选人：《选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
1.06.候选人：《选举锡燕女士为公司第五届董事会非独立董事》同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。议案2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》总表决情况：
2.01.候选人：《选举张黎明先生为公司第五届董事会独立董事》同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，张黎明先生当选第五届董事会独立董事。
2.02.候选人：《选举周颖女士为公司第五届董事会独立董事》同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，周颖女士当选第五届董事会独立董事。
2.03.候选人：《选举赵银伟女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，赵银伟女士当选第五届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《选举张黎明先生为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
2.02.候选人：《选举周颖女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
2.03.候选人：《选举赵银伟女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
议案3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《选举郝率肄女士为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，郝率肄女士当选第五届监事会股东代表监事。
3.02.候选人：《选举姜军先生为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数:132,673,951股,占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过，姜军先生当选第五届监事会股东代表监事。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《选举郝率肄女士为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
3.02.候选人：《选举姜军先生为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数:6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二零年七月二十八日