广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年4月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年4月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事李伯侨先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》；
公司根据2020年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2020年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2020年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2020年4月29日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于延长向中信银行申请综合授信有效期的议案》。
公司于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》，于2017年2月27日召开的第三
广东燕塘乳业股份有限公司届董事会第三次会议审议通过了《关于调整＜关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案＞的议案》，详见公司2016年7月29日、2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。现根据公司融资计划，将公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币8,000万元的有效期延长至2025年12月31日。本次延长向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度，自本议案通过本次董事会审议之日起生效。
独立董事已对此议案发表了明确同意的审核意见。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年4月28日