广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2020年4月22日以专人送达和短信送达的方式发出,会议于2020年4月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论,形成如下决议:
1、审议通过《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》;
公司根据2020年第一季度生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2020年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
全体监事经审核认为:公司董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事一致同意通过该报告,并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
2、审议通过《关于延长向中信银行申请综合授信有效期的议案》。
公司于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》,于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信
广东燕塘乳业股份有限公司额度的议案>的议案》。
现根据公司融资计划,将公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币8,000万元的有效期延长至2025年12月31日。本次延长向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信有效期,无需重复计算公司的综合授信借款额度。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第三次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告!
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2020年4月28日