作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第四届董事会第四次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、对《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》的独立意见
本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》的事项，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。
综上，公司第四届董事会第四次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页）
| 朱滔 | 戴锦辉 | 李伯侨 |