广东燕塘乳业股份有限公司证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-040
广东燕塘乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于2020年9月9日召开的第四届董事会第五次会议决议召开2020年第一次临时股东大会。
2、现场会议召开时间：2020年9月25日下午14:00起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司旗舰工厂行政楼五楼2号会议室
4、现场会议主持人：公司副董事长谢立民先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份102,785,472股，占上市公司总股份的65.3228％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份84,314,674股，占上市公司
广东燕塘乳业股份有限公司总股份的53.5842％。 通过网络投票的股东6人，代表股份18,470,798股，占上市公司总股份的11.7387％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,554,052股，占上市公司总股份的6.7074％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的股东5人，代表股份10,553,952股，占上市公司总股份的6.7073％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）关于审议《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意102,785,472股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,554,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（二）关于审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意102,785,472股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
广东燕塘乳业股份有限公司股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,554,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
（三）关于审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意102,785,472股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,554,052股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年9月25日