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燕塘乳业:第四届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-29

广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2020年10月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2020年10月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,独立董事朱滔先生和非独立董事庄伟女士以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议<2020年第三季度报告>的议案》。

公司根据2020年第三季度生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2020年第三季度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见,公司同日召开的监事会审议通过本报告,全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2020年第三季度报告》全文及正文的具体内容,详见公司于2020年10月29日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第七次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东燕塘乳业股份有限公司特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年10月28日


  附件:公告原文
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