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燕塘乳业:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 下载公告
公告日期:2021-07-10

一、对《关于变更审计部负责人的议案》的独立意见

经审查,曹翔先生辞去审计部负责人职务的原因与实际情况一致。同时,我们充分了解了候选人林晓萍女士的教育背景、专业知识、工作经历等情况,未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》、《内部审计工作制度》等规定不得担任公司审计部负责人职务的情形。林晓萍女士具备与行使职权相适应的资格(或资质)和能力,亦未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。此外,对林晓萍女士的聘任由公司董事会审计委员会提名,程序合法有效。因此,我们同意聘任林晓萍女士为公司审计部负责人。综上,公司第四届董事会第十二次会议的召集、召开和审议、表决程序合法,会议形成的决议合法有效。

(以下无正文,后附签字页)

(此页无正文,为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见之签字页)

朱滔戴锦辉李伯侨

  附件:公告原文
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