深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第六次会议决议公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次会议于2020年8月26日上午9：30在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于2020年8月22日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；
公司2020年半年度报告及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
公司拟向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值2,500万美元的融资综合授信额度（最终授信额度和担保条件以银行实际审批为准，包括但不限于贷款、贸易融资、贸易信用证、备用信用证、出口融资、进口融资、结算前风险等）。根据授信、借款的实际情况，由公司的子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司提供信用担保。以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司拟向玉山银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度不超过等值人民币1亿元（包括但不限于贷款、贸易融资、贸易信用证、出口融资、进口融资、衍生品交易等），并由子公司湖北雄韬电源科技有限公司和深圳市雄韬锂电有限公司提供担保。以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度及条件为准。
上述授权总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。在上述期限和额度内的具体借款事项，公司同意授权公司法定代表人签署上述授信额度内的所有文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；
因生产经营需要及境外投资发展需求，HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）需向银行申请授信，公司拟为该公司向花旗银行香港分行申请的1,000万美元授信额度提供担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至
募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第四届监事会2020年第四次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。
六、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。
会议决定2020年9月11日（星期五）下午14:30在公司三楼大会议室召开2020年第四次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于为下属子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第六次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2020年8月27日