深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
因深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司HONGKONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）生产经营需要及境外投资发展需求，需向花旗银行香港分行申请1,000万美元授信额度，本公司为该公司的上述授信提供担保。
截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为237,650万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产234,651.82万元的
101.28%，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%。
2020年8月26日公司召开第四届董事会2020年第六次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：香港雄韬电源有限公司
注册资本：377,900.00元
住所：香港九龙佐敦上海街12-14号兴利大厦3楼A室
成立日期：2007年7月13日
主营业务：投资与贸易。
股东情况：本公司直接持有其100%股权。截至2019年12月31日，香港雄韬电源有限公司资产总额84,310.10万元；负债总额29,730.04万元；净资产54,580.06万元，资产负债率35.26%。2019年12月31日实现营业收入129,382.13万元，净利润13,559.14万元。
截至2020年6月30日，香港雄韬电源有限公司资产总额86,325.48万元；负债总额25,151.39万元；净资产61,174.08万元，资产负债率29.14%。2020年6月30日实现营业收入56,475.92万元，净利润5,738.9万元。
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足子公司香港雄韬电源有限公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司的的全资子公司，公司能控制其经营和财务情况。该公司具有良好的业务发展前景，，因此公司认为提供上述担保额度基本不存在风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司将该担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为美元1,000万元，折合人民币共计约6,918万元，占最近一次经审计净资产的2.95%。截至本公告披露日，公司及子公司累计担保额度为237,650万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产234,651.82万元的101.28%；实际发生的担保数额为36,434.48万元，占最近一期经审计净资产的15.53%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第六次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2020年8月27日