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雄韬股份:第四届监事会2020年第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-27

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第四次会议决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年第四次会议于2020年8月26日下午14:30在公司会议室召开,会议通知已于2020年8月22日通过邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席廖英女士主持,应出席监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为2020年上半年度,公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用,没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金人民币65,000.00万元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第四次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2020年8月27日


  附件:公告原文
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