深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2021年第一次会议决议公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第一次会议于2021年2月9日上午9：30在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于2021年2月2日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
自2020年初以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司自身实际经营情况受到一定影响，本次激励计划中设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配，达成限制性股票激励计划设定的业绩考核目标难度较大，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎论证后公司董事会拟终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票983,408股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币
4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本的理财产品 。实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需经过股东大会审议通过。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》公司于2020年10月29日召开第四届董事会2020年第八次会议及第四届监事会2020年第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因存在部分激励对象发生离职、公司业绩考核未达到解锁要求的情形，董事会同意公司对该部分限制性股票共计660,492股进行回购注销，回购价格为9.98元/股，公司本次支付回购价款共计人民币6,591,710.16元。
公司已于 2021 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少660,492股，公司总股本将由385,858,813股减少为385,198,321股，公司注册资本也相应由385,858,813元减少为385,198,321元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1亿元，期限12个月，年利率以最终签署的相关合同为准。本次申请贷款事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
会议决定 2021年2月25日（星期四）下午 14:30 在公司三楼大会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会2021年第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见》
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年2月10日