深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2021年第十次会议决议公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十次会议于2021年11月8日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2021年11月3日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向金融机构申请授信额度及子公司提供担保的议案》；
董事会同意公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请人民币6,000万元授信额度。
公司以有权处分的3项专利权向高新投小额贷款提供质押担保，同时公司全资子公司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称“湖北雄韬”）向高新投小额贷款提供连带责任保证担保，公司委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为上述授信业务向高新投小额贷款提供担保，湖北雄韬为高新投融资担保提供反担保。
该事项需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》；
会议决定 2021 年 11 月 24日（星期三）下午 14:30 在公司大会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于向金融机构申请授信额度及子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、《公司第四届董事会2021年第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年11月9日