利民控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年3月4日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年3月9日以现场和通讯表决方式在河北省石家庄市西柏坡酒店会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。
备查文件：
1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司监事会
2023年3月9日