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中矿资源:关于2019年度股东大会增加临时提案的公告 下载公告
公告日期:2020-04-21

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2020-024号

中矿资源集团股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告

一、股东大会通知情况

根据中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议决议,公司定于2020年5月8日(星期五)召开2019年度股东大会,具体内容详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-018号)。

二、增加临时提案情况

2020年4月20日,公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》,将《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》提交公司2019年度股东大会审议,议案具体内容详见与公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《中矿资源集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,中色矿业集团有限公司持有60,712,343股公司股份,占公司总股本的21.84%,具有提出临时提案的资格。

经公司董事会对中色矿业集团有限公司提请将《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》提交公司2019年度股东大会审议的事项进行审核后

中矿资源集团股份有限公司认为:提案的提案人中色矿业集团有限公司具备提交临时提案的资格,提案提交程序合法,且上述事项属于股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。

公司董事会同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

四、其他情况说明

除了上述增加临时提案外,公司于2020年4月15日公告的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-018号)中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知(增加临时提案后)》(公告编号:2020-025号)

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020年4月20日


  附件:公告原文
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