福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2020年8月17日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《公司2020半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。基于公司战略规划与业务发展，充分利用公司综合优势与资源，拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司——深圳市迪加珠宝有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）, 并授权公司管理层办理相关注册设立事宜。
具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟聘任陈丹青女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
陈丹青女士联系方式为：
地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼
电话：0755-25798819
传真：0755-25631878
邮箱：cdq0410@163.com
邮政编码：518020
具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的报告》。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第四十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020年8月28日