证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-68号
重庆三圣实业股份有限公司关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任潘呈恭先生为公司总经理，聘任张洪兰女士、杨艳女士为公司副总经理，聘任杨艳女士为公司董事会秘书（兼），聘任冯陈女士为公司财务总监（财务负责人），聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。潘呈恭先生、张洪兰女士、杨艳女士、冯陈女士任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
上述人员（简历附后）均具备担任相应职务的资格和能力。其中，潘呈恭先生、张洪兰女士、杨艳女士、冯陈女士不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；杨艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：023-68239069
传真号码：023-68340020
电子邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号
独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
备查文件：
1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年9月28日
附件：
简 历
（一）高级管理人员
潘呈恭先生：男，1994年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于天健会计师事务所重庆分所、重庆生众投资管理有限公司；2018年11月至2019年9月就职于公司关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司。截止本公告日，潘呈恭先生持有公司股份2,970万股，占公司股份总数的
6.88%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人潘先文、周廷娥夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张洪兰女士：女，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，正高级工程师。2011年11月至2016年5月就职于北大医药重庆大新药业股份有限公司，曾任技术总监职务；2016年9至今就职于公司，现任公司医药事业部副总经理。张洪兰女士具有多年从事药物研发、生产管理工作经验，曾获重庆市科技进步二等奖和三等奖。截止本公告日，张洪兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
冯陈女士：女，1975年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历、审计师、高级会计师。1996年1月至2008年8月先后就职于重庆化
学试剂玻璃实验仪器公司、重庆医药股份有限公司；2008年8至2015年4月就职于重庆城建控股(集团)有限责任公司，曾任分公司财务经理职务；2015年4月至2017年10月就职于重庆对外建设（集团）有限公司，曾任分公司财务经理；2017年11月至今就职于公司，曾任公司财务部副总监职务。截止本公告日，冯陈女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
杨艳女士：女，1972年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1989年12月至2004年5月先后就职于重庆华山玉食品厂、重庆阳光百货有限公司、重庆天人冲压有限公司；2004年6月就职于公司，曾任公司审计监察部负责人。截止本公告日，杨艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
（二）内审负责人
张旭先生：男，1986年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2010年6月起先后就职于重庆康华会计师事务所、重庆康达环保有限公司，从事审计工作。2017年2月至今就职于公司审计监察部，于2019年3月起任副部长。截止本公告日，张旭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。