重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年8月24日上午10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月14日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
《2021年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021半年度报告摘要》（公告编号：2021-51）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于日常关联交易的议案》
《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2021-52）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事潘呈恭回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》
《关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2021-53）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会2021年8月25日