重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年10月22日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月18日下午发出。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于补选公司非独立董事的议案》
《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-73）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
同意于2021年11月10日下午14:30分在公司1106会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-74）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会2021年10月22日