深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2020年第十次会议决议公告
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2020年第十次会议于2020年11月24日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2020年11月20日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》;
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2020年第十次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2020年11月24日