永兴特种不锈钢股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告
公司于2019年1月10日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十六次临时会议的通知。会议于2019年1月16日以现场与通讯相结合的方式,在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、关于开展票据池业务的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
董事会同意公司开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务,并授权财务部负责本次票据池业务的具体实施。
《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、关于签署《拆迁补偿协议》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
董事会同意公司与浙江湖州经济开发区拆迁事务所签署《拆迁补偿协议》。
《关于签署拆迁补偿协议的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年1月17日