证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-055 号
永兴特种材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019 年 8 月 15 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和
高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第七次会议的通知。会议于 2019 年 8 月 25
日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际出席董事 8 名，委托出席
董事 1 名（独立董事张莉女士因工作原因委托徐金梧先生出席本次会议）。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事
长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2019 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
报告期内，公司实现营业收入 248,176.74 万元，同比增长 2.22%；实现净利润
26,446.34 万元，同比增长 18.75%，其中归属于母公司股东的净利润 26,474.55 万元，
同比增长 18.32%。
公 司 《 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
董事会提名高兴江先生、邱建荣先生、杨辉先生、周桂荣先生、顾建强先生、李郑周
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自股东大
会通过之日起计算。上述公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
非独立董事候选人简历详见附件 1。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本
决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于 2019
年半年度相关事项的独立意见》。
三、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
董事会提名徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
于永生先生离任后将不在公司任职。公司第五届董事会任期三年，自股东大会通过之
日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交公司股东大会审议。
本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件 2。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决
议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于 2019 年
半年度相关事项的独立意见》。
四、关于为江西永诚锂业科技有限公司提供担保的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
江西永诚锂业科技有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，财务风险处于
公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，
有利于永诚锂业生产经营的顺利进行和后续业务的正产开展，不会影响公司股东利益，
担保风险处于公司可控的范围之内，同意为江西永诚锂业科技有限公司提供担保。
《关于为子公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
湖州永兴特钢进出口有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处
于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定，有利于湖州永兴特钢进出口有限公司进出口业务的正常开展，不会影响公司股东
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利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为湖州永兴特钢进出口有限公司提供
担保。
《关于为子公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、关于调整公开发行可转换公司债券发行方案的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意公司对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，具体调整为将本
次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）调减为不超过
人民币 7 亿元（含 7 亿元），将本次公开发行的募集资金用途中补充流动资金项目的金
额从 22,860.01 万元调减为 12,860.01 万元，发行方案其他条款不变。
公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于提供股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次发行具体事宜的议案》，股东大会授权董事会全权负责办理本次发行的一
切相关事宜，故本议案无需再次提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于 2019 年半年度相关事项的独立意见》。
七、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意根据发行方案的调整情况对公司《公开发行可转换公司债券预案》进
行修订。
公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于提供股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次发行具体事宜的议案》，股东大会授权董事会全权负责办理本次发行的一
切相关事宜，故本议案无需再次提请股东大会审议。
《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》与本决议公告同日刊
登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于 2019 年半年度相关事项的独立意见》。
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八、关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性（修订稿）的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意根据发行方案的调整情况对公司《公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告》进行修订。
公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于提供股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次发行具体事宜的议案》，股东大会授权董事会全权负责办理本次发行的一
切相关事宜，故本议案无需再次提请股东大会审议。
《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》与本决议
公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于 2019 年半年度相关事项的独立意见》。
九、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施（修订稿）的
议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意根据发行方案的调整情况对本次发行摊薄即期回报、填补措施的相关
内容进行了修订。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取的填补措施（修
订稿）的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于 2019 年半年度相关事项的独立意见》。
十、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意于 2019 年 9 月 12 日下午 2:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份
有限公司一楼会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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附件1
非独立董事候选人简历
高兴江，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。
1981 年 10 月至 1987 年 12 月，服役于中国人民解放军海军某支队；1988 年 10 月
至 2000 年 6 月历任湖州金属型材厂（久立集团之前身）班长、主任、科长，湖州久立
钢管公司总经理、 久立集团副总经理；2000 年 7 月至 2007 年 6 月任久立特钢董事长、
总经理；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理；2005 年至 2012 年 8 月担任万佳
房地产执行董事、董事长；2005 年 5 月至今任湖州永兴特钢进出口有限公司执行董事
兼总经理；2009 年 11 月至今任湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司董事长；
2014 年 3 月至今任湖州市民间融资服务中心股份有限公司董事；2014 年 5 月至今任湖
州久立永兴特种合金材料有限公司董事长；2015 年 7 月至今任永兴达实业有限公司董
事长；2016 年 1 月至今任湖州永兴投资有限公司董事长；2016 年 9 月至今任上海新太
永康健康科技有限公司董事；2017 年 8 月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司执
行董事兼总经理；2018 年 1 月至今任宜丰县花桥永拓矿业有限公司执行董事兼总经理。
高兴江先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 188,624,000 股，持股
比例为 52.40%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属
于“失信被执行人”。
邱建荣，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。
1987 年 6 月至 1995 年 10 月任镇西农机厂销售科长；1995 年 11 月至 2001 年 10
月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员、董事、副总经理；2001 年 11 月至 2007 年 6
月任久立特钢销售部经理、 监事、董事；2007 年 6 月至 2013 年 7 月任本公司董事；
2013 年 8 月至今任本公司董事、副总经理。
邱建荣先生持有公司股份 6,135,000 股，持股比例为 1.70%，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
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杨辉，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。
1984 年 8 月至 2000 年 6 月历任湖州钢铁股份有限公司、湖州特钢厂技术员、炉长、
生产调 度、工程师、高级工程师、分厂副厂长；2000 年 7 月至 2007 年 6 月历任久立
特钢总工程师、监事；2007 年 6 月至今任本公司董事；2007 年 6 月至 2018 年 8 月任
公司副总经理；2014 年 5 月至今任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事；2017 年
8 月至今任江西永诚锂业科技有限公司董事。
杨辉先生持有公司股份 7,417,500 股，持股比例为 2.06%，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
周桂荣，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，中专学历，助理工程师。
1994 年 12 月至 2000 年 6 月任久立集团基建科长；2000 年 7 月至 2007 年 6 月任
久立特钢副总经理、董事；2007 年 6 月至今任本公司董事；2015 年 9 月至今任泰玛仕
矿业（湖州）有限公司董事。
周桂荣先生持有公司股份 8,160,000 股，持股比例为 2.27%，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
顾建强，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，高中学历，经济员。
1997 年 6 月至 2000 年 6 月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员；2000 年 7 月至
2007 年 6 月任 久立特钢供应部经理、董事、副总经理，久立物资执行董事兼总经理；
2007 年 6 月至 2013 年 7 月任本公司董事、副总经理，永兴物资执行董事兼总经理。2013
年 8 月至今任本公司董事，永兴物资执行董事兼总经理。
顾建强先生持有公司股份 6,135,000 股，持股比例为 1.70%，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
李郑周，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，国际商务师。
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历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、
浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、浙江久立集团有限公司董事。现任浙江
久立特材科技股份有限公司董事长、总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、浙江
天管久立特材有限公司董事长、湖州久立穿孔有限公司执行董事、湖州久同投资管理
有限公司执行董事兼总经理、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、湖州久立永
兴特种合金材料有限公司董事、湖州华特不锈钢管制造有限公司董事。
李郑周先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
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附件2
独立董事候选人简历
徐金梧，男，1949 年 4 月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师。
1989 年 1 月至 1993 年 3 月历任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生
导师；1993 年 3 月至 2013 年 1 月历任北京科技大学副校长、校长；2013 年 1 月至今，
任国家钢铁共性技术协同创新中心主任。2016 年 9 月至今兼任本公司独立董事。
徐金梧先生目前兼任山东钢铁股份有限公司独立董事、宁波东力传动设备股份有
限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。徐金梧先生先后负责中
欧科技合作项目等 2 项国际合作项目，“COREX 冶炼工艺的煤裂化机理研究”、“地表
下无线传感网自适应中长波天线及磁通信技术研究”等 12 项国家自然科学基金和“863”
项目及国家科技攻关项目。
徐金梧先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
赵敏，女，1965 年 3 月出生，中国国籍，会计学硕士、教授、硕士生导师。
1987 年 7 月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙
江财经大学会计学教授。
赵敏女士目前兼任浙江广厦股份有限公司独立董事、百大集团股份有限公司独立
董事、中浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事。赵敏女士主持或参与了国家社会科学
基金、财政部协作项目、省社科规划重点项目等国家级与省部级项目多项，在国家级
等刊物《中国工业经济》、《财贸经济》、《中国农村经济》等发表了 40 多篇论文。
获浙江省高校科研成果奖多项。
赵敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
张莉，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师。
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2004 年 9 月至 2006 年 8 月在华东理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站工
作；2006 年 9 月至今历任华东理工大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授，博
士生导师；2012 年至今，任华东理工大学绿色高效过程装备与节能教育部工程研究中
心副主任。2016 年 9 月至今兼任本公司独立董事。
张莉女士曾获上海市科技进步一等奖 2 项，二等奖 1 项，国家能源科技进步三等
奖等奖励；2011 年入选“上海市青年科技启明星”。
张莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
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