永兴特种材料科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月24日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第九次临时会议的通知。会议于2020年10月30日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司《2020年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020年第二次临时股东大会决议，公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58 位激励对象授予限制性人民币股票503.00万股,每股面值 1 元，每股授予价格为人民币9.83元，增加注册资本人民币 503 .00万元，变
更后公司的注册资本由人民币360,000,000.00元增加至 365,030,000.00 元。根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。公司 2020年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划有关事项，故本议案无需再提交公司股东大会审议。《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票董事会同意公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。《关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020年10月31日