永兴特种材料科技股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月16日、2021年6月7日召开第五届董事会第十三次临时会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行A股股票相关的方案。根据公司申报准备工作的安排，公司于2021年11月22日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于<公司2021年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对公司2021年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订，现就2021年度非公开发行A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次非公开发行已履行的决策程序 |
| 释义 | 释义 | 报告期变更为2018年、2019年、2020年及2021年1-9月； 报告期各期末变更为2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年9月30日 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 更新锂电材料市场情况； 公司的经营数据更新至2021年9月30日 |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新截至本预案公告日高兴江先生持股情况； 更新本次发行完成后高兴江先生持股比例 | |
| 八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行已履行的决策程序 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性 | 更新锂电材料市场情况； 公司的经营数据更新至2021年9月30日 |
| 三、本次募集资金投资 | 更新年产2万吨电池级碳酸锂项目审批情况：包括项 |
项目的基本情况
| 项目的基本情况 | 目建设用地与环评批复情况； 更新180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目审批情况：包括项目建设用地与环评批复情况； 更新年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目审批情况：环评批复情况 | |
| 第四节 公司利润分配政策和执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润的使用情况 | 更新2020年度利润分配履行的决策程序与实施进展 |
《永兴特种材料科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2021年11月23日