南兴装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年8月17日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年8月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事6人，通讯出席会议董事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
《2019年半年度报告》内容详见2019年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》内容详见2019年8月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2019年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《关于公司变更会计政策的公告》内容详见2019年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会二〇一九年八月二十八日